Oznaka:
pranje novca
Brkić o masi nekretnina kupljenih gotovinom: Moguće da je riječ o pranju novca
Brkić je rekao i da procjene nekih domaći i međunarodnih istraživanja pokazuju da bi siva ekonomija u Hrvatskoj mogla biti nešto manje od 30 posto BDP-a.
Banke u Hrvatskoj će uskoro Uredu za sprječavanje pranja novca morati prijavljivati svaku transakciju iznad 10.000 eura
Novi zakon dio je akcijskog plana za borbu protiv pranja novca, a promjene se moraju brzo ugraditi zbog uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj.
Hoće li Porezna uprava napokon kazneno prijaviti i odgovorne za kontinuirano pranje novca i utaje poreza u HT-u?
Markota: 'S obzirom da u vezi kontinuiranog pranja novca i utaje poreza u HT-u nije nastupila zastara progona, molim brzo postupanje.'
Sudac Kovačić novcem iz stečaja Željezare Sisak kupio kuću
Dio novca je opran i preko fikus-tvrtki koje su okrivljenici osnovali kako bi na te tvrtke stizao novac iz stečajeva
Nakon što je i USKOK odbio dati informacije o aferi HT, Narod.hr nastavlja s daljnjim koracima
Hoće li odgovorni u HT-u za utaju poreza i pranje novca kazneno odgovarati?
U nadzoru Zagrebačke banke utvrđeno 1,8 milijardi kuna sumnjivih transakcija
Inače, Europski financijski sektor godišnje izdvaja 100 milijardi eura za borbu protiv pranja novca
(VIDEO) Analitičar Kardum o Zagrebačkoj banci: ‘Dirljivo je kako se apsolutno svi koji su odgovorni, koji se bave kontrolom i sprječavanjem pranja novca, ograđuju’
'To je zato što kod nas nikad nitko za ništa nije odgovarao'
(VIDEO) Sabor raspravljao o imenovanju predsjednice i članova UV AZVO-a: Vesna Pusić obrušila se na Dijanu Vican
Za predsjednicu UV predložena je Dijana Vican.
Luxembourg: Gdje Grimmova bajka sreće Wall street
"Ispričavam se što vam nemam što pokazati", rekao je turistički vodič 2005.
‘Hrvatski Escobar’ s obitelji oslobođen optužbi za pranje kokainskog novca kupnjom nekretnina
Za razliku od posljednjih nekoliko ročišta Prnjat, zbog osobne želje, ali i sigurnosnih razloga, nije doveden iz riječkog zatvora.
Cerar za neovisnu istragu o navodnom pranju novca u NLB-u
Sumnje da se je u Novoj Ljubljanskoj banci (NLB) prao iranski novac
Državno odvjetništvo u Klagenfurtu obustavilo istragu protiv Brune Orešara
Bio pod sumnjom da je preko svojih brojnih tvrtki prao novac Hypo banke